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帮人洗钱20万会判刑吗(法律上关于洗钱罪的量刑标准)

   时间:2023-04-18 阅读:

帮人洗钱20万会判刑吗(法律上关于洗钱罪的量刑标准)

【洗钱罪案件背景】

洗钱罪的本质是为犯罪活动转移和掩饰非法资金,使其在形式上合法化。这种行为不仅严重助长腐败和相关犯罪的风气,更是会损害合法经济体的正当权益,打乱市场机制的正常运作。所以在几次《刑法修正案》中,国家不断对此罪名进行与时俱进的修改,加大处罚力度,降低犯罪门槛,从而降低犯罪率。下面让我们通过案例来深入解读这一罪名。

【洗钱罪案例提要】

2017年至2018年间,被告人甲明知其弟乙系国家工作人员,非法收受他人给予的巨额财物,为掩饰、隐瞒相关财物的来源和性质,根据乙的指使,将乙收受他人的现金600万元及黄金25公斤(折合660.51万元),转移至其浙江省宁波市住处藏匿。后乙将上述600万元现金陆续从甲处取走。2019年8月乙案发后,甲根据乙的指使,在妻子丙的帮助下,将25公斤黄金分别丢弃于浙江省宁波市镇海区定海路边疏浚河道等处。

2018年8月,被告人甲根据乙的指使,伙同丙实际控制了宁波A公司。2018年9月至11月,在乙的安排下,甲、丙通过虚构宁波A公司与陈某1实际控制的福建B有限公司、浙江C有限公司开展PTA化工原料贸易等方式,将乙收受的115.58万余元贿赂款掩饰为正常的贸易利润。

2016年至2018年间,被告人甲共计收取乙给予的好处费63万元和美元2万元,共计折合75.9万元。

2019年9月20日,被告人甲接公安机关电话通知后,到案接受调查,于同年10月13日供述主要犯罪事实。后甲与丙一起带领公安人员打捞出黄金10公斤。本院审理过程中,甲退缴违法所得43万元。

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